Transaction Monitoring and Fraud Prevention Officer
 

Pagrindinės pareigos:

• Review, investigate, and analyze fraud cases and payment cancellation requests.
• Prepare and submit quarterly fraud risk assessments to the company’s MLRO.
• Monitor and analyze transaction monitoring alerts to identify suspicious, unusual, or potentially fraudulent activity in accordance with AML/CFT regulations and internal policies.
• Maintain accurate and comprehensive fraud case documentation, ensuring audit readiness and regulatory compliance.
• nustatyti ir patikrinti sandorių lėšų šaltinį, užtikrinant atitiktį AML/CFT teisės aktams ir vidaus standartams.
• Atlikite tiek realaus laiko, tiek retrospektyvinę sandorių stebėseną, peržiūrėkite pažymėtus sandorius dėl galimo pinigų plovimo, sukčiavimo, sankcijų pažeidimų ar kitų finansinių nusikaltimų.
• Conduct real-time transaction and client screening when needed, assessing potential sanctions, PEP, or adverse media hits.
• Analizuokite mokėjimus į kriptovaliutų mainų platformas ir iš jų, įskaitant piniginių adresus ir blokų grandinės duomenis, kad aptiktumėte riziką ir užtikrintumėte atitiktį kovos su pinigų plovimu ir finansinių nusikaltimų prevencijos gairėms.
• Peržiūrėkite ir įvertinkite korespondentinės bankininkystės santykius, stebėkite tarpvalstybinius mokėjimus ir korespondentines sąskaitas dėl padidėjusios rizikos.
• Conduct ongoing reviews of customers transactional patterns and behaviour, identifying anomalies or inconsistencies with their expected activity.
• Perform internal investigations and support the preparation of Suspicious Activity Reports (SARs/STRs) when required.
• Atlikite periodines sandorių stebėsenos ir atrankos procesų peržiūras ir prisidėkite prie sistemų, darbo srautų ir vidaus kontrolės priemonių tobulinimo.
• Stay informed about emerging financial crime typologies, fraud trends, and regulatory changes relevant to the fintech and payments industry.

Reikalavimai:

• Proven experience in AML/KYC, transaction monitoring, fraud prevention, or financial crime investigations, preferably within banking, fintech, or electronic money institution sector.
• Strong proficiency in transaction monitoring, alert handling, and sanctions screening (real-time and retrospective), and fraud detection processes.
• Solid understanding of high-risk indicators, customer risk profiling, complex entity structures, financial crime and fraud typologies.
• Stiprūs analitiniai įgūdžiai, gebėjimas nustatyti tendencijas, įvertinti patvirtinamuosius dokumentus ir priimti aiškius, gerai dokumentais pagrįstus sprendimus (patvirtinti, perduoti arba atmesti).
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir bendradarbiaujant sparčiai besikeičiančioje aplinkoje.
• Aukšti etikos standartai, dėmesys detalėms ir į riziką orientuotas mąstymas.
• AML/CFT įstatymų, reguliavimo standartų ir ataskaitų teikimo prievolių išmanymas.
• Puikūs bendravimo įgūdžiai anglų kalba (C1 lygis).
• Verslo, teisės, finansų ar susijusios srities išsilavinimas (pageidautina).

Įmonė siūlo:

• profesinio tobulėjimo ir asmeninio augimo galimybės.
• Labai draugiški kolegos, norintys padėti kiekviename žingsnyje.
• Sveikatos draudimas po bandomojo laikotarpio.
• Komandos formavimo renginiai, vasaros/žiemos vakarėliai.
• Galimybė iš dalies dirbti nuotoliniu būdu.
• Pensijų kompensacija už 2-ąjį etapą.
• Lojalumo programa su papildomomis atostogų dienomis.
• Penktadienio pietūs.

Atlyginimas

1600-1800 €/mon. net
Galutinis pasiūlymas bus pateiktas atsižvelgiant į kandidato patirtį ir kompetenciją.