Sandorių stebėsenos ir sukčiavimo prevencijos pareigūnas
 

Pagrindinės pareigos:

• Peržiūrėti, ištirti ir analizuoti sukčiavimo atvejus bei mokėjimų atšaukimo užklausas.
• Prepare and submit quarterly fraud risk assessments to the company’s MLRO.
• Monitoruokite ir analizuokite sandorių stebėjimo perspėjimus, kad nustatytumėte įtartiną, neįprastą ar potencialiai nesąžiningą veiklą pagal AML/CFT taisykles ir vidaus politikas.
• Užtikrinti tikslią ir išsamią sukčiavimo atvejų dokumentaciją, palaikyti audito parengtį ir atitiktį reguliavimo reikalavimams.
• nustatyti ir patikrinti sandorių lėšų šaltinį, užtikrinant atitiktį AML/CFT teisės aktams ir vidaus standartams.
• Atlikite tiek realaus laiko, tiek retrospektyvinę sandorių stebėseną, peržiūrėkite pažymėtus sandorius dėl galimo pinigų plovimo, sukčiavimo, sankcijų pažeidimų ar kitų finansinių nusikaltimų.
• Atlikite realaus laiko operacijų ir klientų tikrinimus, kai reikia, vertindami galimus sankcijas, PEP ar neigiamus žiniasklaidos atvejus.
• Analizuokite mokėjimus į kriptovaliutų mainų platformas ir iš jų, įskaitant piniginių adresus ir blokų grandinės duomenis, kad aptiktumėte riziką ir užtikrintumėte atitiktį kovos su pinigų plovimu ir finansinių nusikaltimų prevencijos gairėms.
• Peržiūrėkite ir įvertinkite korespondentinės bankininkystės santykius, stebėkite tarpvalstybinius mokėjimus ir korespondentines sąskaitas dėl padidėjusios rizikos.
• Atlikite nuolatinius klientų operacijų modelių ir elgesio peržiūras, nustatydami nukrypimus ar neatitikimus su jų numatoma veikla.
• Vykdyti vidinius tyrimus ir teikti pagalbą rengiant įtartinos veiklos ataskaitas (SAR/STR), kai to reikia.
• Atlikite periodines sandorių stebėsenos ir atrankos procesų peržiūras ir prisidėkite prie sistemų, darbo srautų ir vidaus kontrolės priemonių tobulinimo.
• Būkite informuoti apie naujas finansinių nusikaltimų tipologijas, sukčiavimo tendencijas ir reguliavimo pokyčius, susijusius su „fintech“ ir mokėjimų pramone.

Reikalavimai:

• Įrodyta patirtis AML/KYC, operacijų stebėjimo, kovos su sukčiavimu ar finansinių nusikaltimų tyrimų srityse, pageidautina bankininkystės, finansinių technologijų ar elektroninių pinigų įstaigų sektoriuje.
• Tvirta patirtis atliekant sandorių stebėjimą, įspėjimų tvarkymą ir sankcijų (realaus laiko ir retrospektyvųjį) tikrinimą bei sukčiavimo aptikimo procesus.
• Tvirta aukštos rizikos rodiklių, klientų rizikos profiliavimo, sudėtingų subjektų struktūrų, finansinių nusikaltimų ir sukčiavimo tipologijų išmanymas.
• Stiprūs analitiniai įgūdžiai, gebėjimas nustatyti tendencijas, įvertinti patvirtinamuosius dokumentus ir priimti aiškius, gerai dokumentais pagrįstus sprendimus (patvirtinti, perduoti arba atmesti).
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir bendradarbiaujant sparčiai besikeičiančioje aplinkoje.
• Aukšti etikos standartai, dėmesys detalėms ir į riziką orientuotas mąstymas.
• AML/CFT įstatymų, reguliavimo standartų ir ataskaitų teikimo prievolių išmanymas.
• Puikūs bendravimo įgūdžiai anglų kalba (C1 lygis).
• Verslo, teisės, finansų ar susijusios srities išsilavinimas (pageidautina).

Įmonė siūlo:

• profesinio tobulėjimo ir asmeninio augimo galimybės.
• Labai draugiški kolegos, norintys padėti kiekviename žingsnyje.
• Sveikatos draudimas po bandomojo laikotarpio.
• Komandos formavimo renginiai, vasaros/žiemos vakarėliai.
• Galimybė iš dalies dirbti nuotoliniu būdu.
• Pensijų kompensacija už 2-ąjį etapą.
• Lojalumo programa su papildomomis atostogų dienomis.
• Penktadienio pietūs.

Atlyginimas

1600-1800 €/mon. net
Galutinis pasiūlymas bus pateiktas atsižvelgiant į kandidato patirtį ir kompetenciją.